Kommuniké från årsstämman i Kiliaro Group AB (556955‑4271) den 18 juni 2025

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, bordlades.
Bakgrunden är att årsredovisningen ännu inte kunnat färdigställas på grund av förseningar kopplade till det turkiska dotterbolaget.
Dessa punkter kommer att tas upp vid en fortsatt stämma den 21 juli 2025, kl 10:00.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.
Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 300 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter.
Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag.
Följande styrelseledamöter valdes:
Peter Werme (omval)
Arian Bahrami (omval)
Tomas Hammarström (nyval)
Burak Basara har avböjt omval.
Peter Werme omvaldes till styrelsens ordförande.

Som revisor omvalde stämman BDO Mälardalen AB, med Carl-Johan Kjellman som huvudansvarigrevisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bemyndigande för beslut om nyemission
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

Information om årsstämman 2025
Ytterligare information om Kiliaro AB:s årsstämma 2025 finns på Bolagets hemsida www.kiliaro.com
under rubriken: Investor Relations.

Stockholm den 18 juni 2025
 

-------------------------
Informationen i detta pressmeddelande är av sådan art att Kiliaro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra den enligt NGM Rulebook for Issuers of Shares. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2025 kl.11.00 CEST.
-------------------------